马耳他投资移民又要变政 2020年马耳他移民政策变动汇总( 二 )

当一切正常后。该应用程序将交给两个尽职调查服务提供商。以便他们可以执行深入分析。包括进行检查和交叉引用。这一过程会考虑不同的文化。不同的经商方式。家庭关系以及语言和方言的变化。之后会汇总到目前为止收集到的所有信息。重要的是。每个申请的审查将从以下七个方面进行：
1）鉴定和核实着眼于如何核实申请人的身份。同时考虑了申请人在申请前十年所居住的所有国家的可能状况。
2）商业和公司隶属关系考察申请人的业务和公司从属关系。并考虑与离岸活动。管辖区和行业的关系。
3）政治人物申请人是政治上有风险的人士。并且曾经在制裁或监视名单上。可能需要更多的材料予以证明。
4）资金来源这个是尽职调查过程中的重点。需要确定家庭积累财富的方式。以及为申请筹集资金的来源。此类别下的风险评估甚至更加关注书面证据。有时会细化到非常细致的细节。例如银行对账单。公司章程。股份登记册和公司成立证书。合同和交易的认证副本。还考虑了可能存在的逃税风险。
5）声誉申请人的声誉也是尽职调查需要注意的一点。
6）法律法规事务这些问题具有基于刑事或民事罪行的任何指控或定罪而增加的风险因素。
当尽职调查人员审核所有数据并根据申请的结果准备报告时。将首先在内部进行同行审核。以确保在整个团队之间共享具有知识和经验的标准化方法。然后再次由该机构内的高级职位审核人员进行审核。然后将此案提交部长进行审查和最终决定。
可以看出。马耳他移民政策短期发生大变的可能性很小。但是对申请者的背景调查严格程度不会减弱。反而会有越来越严格的趋势。对于申请者而言。还是越早提出申请越好！